浙江正特:国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2023年持续督导定期现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 被保荐公司简称：浙江正特 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：吴绍钞 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：姜慧芬 联系电话：021-38677800 | | 现场检查人员姓名：吴绍钞、姜慧芬 | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | 现场检查时间： 年 月 日 2023 12 14 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度 | | 等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人 | | 员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席 ...