浙江正特:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-026 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉 先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项暨 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）《国泰君安证券股 份有限 ...