浙江正特:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-035 浙江正特股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度报告会计差错更 正的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； 2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 14 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管 ...