浙江正特:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-040 浙江正特股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 电子信箱：lisong@zhengte.com.cn 联系地址：浙江省临海市东方大道 811 号 特此公告。 浙江正特股份有限公司 董事会 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委 员会资格审查通过，同意聘任李嵩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第三 届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 李嵩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理 人员的资格与能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存 在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结 果合法有效。 董事会秘书李 ...