贵州轮胎:国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 1、内部控制体系的建立 公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的组织架构，合理设置了管理职能 部门，制定了比较系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比 较完善的内部控制体系。 2、内部控制评价工作的组织领导 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员 会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的领导机构和直接责任者，代 表董事会领导和监督内部控制评价。审计处作为内部控制监督评价的职能部门， 按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对 审计委员会负责。 3、内部控制评价工作的人员组成 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州 轮胎股份有限公司（ ...