珠海中富:公司第十一届董事会2023年第十一次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全 体董事一致同意于2023年12月15日以现场加通讯表决方式举行。会议由 公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决 董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下 简称"天津中富"）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账 款作为质押。 此次贷款额度在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事 会会议审议通过后即可实施。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...