珠海中富:公司第十一届董事会2023年第十二次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2023 年第十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于 2023年12月25日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕 先生主持，本次会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人，回避表决 董事2人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-069 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过1亿元， ...