珠海中富:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-072 珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2023 年 12 月 15 日收到控股股东陕西新丝路进取 一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）提交的《关 于提议增加珠海中富实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，提请董事会将《关于推选第十一届董事会继任董事的议 案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前 述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第十一次会议审议通过，董事 会同意将上述议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并于 2023 年 12 月 16 日发布了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2023-067)、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 补充通知》（公告编号：2023-068)。 除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无否决议案 的情况。 2、 ...