珠海中富:第十一届董事会2024年第二次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-004 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第二次会议通知于2024年2月20日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 2 月 23 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐以通讯表决方式出 席会议），本次会议九名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行 了回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列 席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形 成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约 束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人 员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在 ...