珠海中富:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-008 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第二次会 议审议决定于2024年3月11日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7. 出席对象： （1）截止 2024 年 3 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议时间：2024年3月11 ...