珠海中富:第十一届董事会2024年第三次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第三次会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事李晓锐、独立董事游雄威、独 立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与了 表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票 表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励 对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2024 年 3 月 14 日，并同意按 1. ...