珠海中富:第十一届董事会2024年第五次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），五名 董事参与表决，四名关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先 生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单及授予数量的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象中 1 名激励对象因离职失去参与本激励计划的激 励对象资格，根据公司《2024 年股票期权 ...