珠海中富:公司第十一届董事会2024年第6次（2023年度）会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...