珠海中富:第十一届董事会2024年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-037 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第七次会议决议公告 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第七次会议通知于2024年5月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年 5月21日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出 席董事九人（其中副董事长陈衔佩、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立 董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），七名董事参与 表决，两名关联董事回避表决。会议由公司董事长许 ...