珠海中富:第十一届董事会2024年第八次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-041 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2024年6月5日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），会议由公 司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以 投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行 申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司全资子公司西安中富饮料包装有 限公司为其提供无限连带责任担保。此次贷款额度在公司 2023 年度股东 大会授 ...