珠海中富:第十一届董事会2024年第十三次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详细内容请 查 阅 刊 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 3、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024年第十三次会议通知于 2024年 9月 6日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 9 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与 了表决，关联董事 ...