珠海中富:第十一届董事会2024年第十四次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-066 第十一届董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十四次会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年9月30日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际 出席董事九人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独 立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），九名董事参 与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长 许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公 ...