中科江南:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-001 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高 级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 表决结果：11 票同意，0 票反对， ...