中科江南:第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议公告

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规 定，北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共 同推举独立董事申慧慧女士召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审查公司向我们提交的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相 关资料，我们认为：本次公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，系公司日 常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方 共同确定，符合《公司法》、中国证监会、 ...