中科江南:2023年度内部控制自我评价报告

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份 有限公司2023年年度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度 对外担保、证券投资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项 审核的专项报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有 限公司2023年年度募集资金使用情况报告》及其相关资料，我们对公司截至2023年 12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控 制情况报告如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 ...