中科江南:关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-030 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及 确定独立董事津贴的议案》。董事会同意公司控股股东广电运通集团股份有限公 司提名罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生为第四届董事会非独 立董事候选人；公司股东衡凤英女士、天津融商力源企 ...