中科江南:监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的审核意见

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如 下：公司现行的内部控制制度已基本建立，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还 将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实 施情况。 北京中科江南信息 ...