中科江南:关于完成董事会换届选举的公告

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，组成公司第 四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。公司已完成董事会 换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生、黄敬超先生、衡 凤英女士、朱玲先生、曾纪才先生 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-063 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第三届董事会非独立董事陈建良先生、非独立董事陈荣先生、独立董事 郑方先生任期届满日为 2024 年 3 月 21 日，在第四届董事会选举完成后届满离 1 任，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈建良先生、陈荣先生、郑方先生未持有公司股份,均 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对届满离任的陈建良先生、陈荣先生、郑方先生在任职期间的勤 ...