中科江南:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...