中科江南:监事会决议公告

一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的 编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在 任何虚假记载、误导性 ...