小熊电器:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-058 小熊电器股份有限公司 董 事 会 一、审议并通过《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告》。 公司董事会战略委员会审议通过本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 1 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...