同辉信息:独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议工作制度 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 ...