同辉信息:2024年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-028 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 高鹏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场表决方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：李勇先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 定的不得担任公司监事的情形。 （一） 会议召开情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高鹏女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事贾梦女士因个人原因申请辞去职工代表监 ...