同辉信息:第五届董事会第八次会议决议公告

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-037 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生因出差无法主持本次会议，由公司全体 董事共同推举董事李刚先生代为主持本次会议 6.会议列席人员：总经理王一方、监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵庚飞因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销 ...