同辉信息:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-043 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事推选董事李刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长赵庚飞因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事李刚主持。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事赵庚飞、唐红新因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理列席会议 二、议案审议情况 审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联 交易的议案》 本次会议 ...