同辉信息:关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名委员会委员的公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补选王一方女士 为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》及《关于拟补选姜秀霞女士为公 司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下： 鉴于赵庚飞先生辞去董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务，为完 善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公 司治理中的作用，公司拟补选姜秀霞女士担任董事会审计委员会委员、拟补选 王一方女士担任董事会提名委员会委员。任职期限自 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、 姜秀霞女士组成。 补选完成后公司董事会提名委员会由张之阳先生（主任委员）、李芹女士、 王一方女士组成。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-048 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会委员及提名 ...