同辉信息:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-055 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨忠、唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话和口头方式 发出，因 2024 年 4 月 16 日公司 2024 年第三次临时股东大会刚刚补选出第五届 董事会成员，为了及时选举董事长，故决定在 2024 年第三次临时股东大会审议 通过后，通过电话和口头方式通知立即召开第五届董事会第十次会议审议上述事 项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人：公司全体董事的过半数推选 ...