辰光医疗:董事会战略与投资委员会工作细则

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-126 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<董事会战略与投资 委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并 ...