雅达股份:第五届董事会第七次会议决议公告

2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-006 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理袁晓楠向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，报告回 顾了 2023 年度公司经营情况以及提出 2024 ...