天润科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-059 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 4.提交股东大会表决情况： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引 ...