天润科技:独立董事工作制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-082 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简 ...