天润科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-091 陕西天润科技股份有限公司 （二）会议出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,213,344 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记手续。具体内容详见公司 ...