天润科技:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-013 陕西天润科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关资料，陕西 天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 勃昕先生、马晨先生、王进先生（三人自 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会审议通过开始履行独立董事职责）及报告期内离任的独 立董事聂丽洁女士、凤建军先生（二人在公司任职独立董事时间 2021 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日）的独立性情况形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公 ...