合肥高科:独立董事专门会议工作制度

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-087 合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》经 2023 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指 ...