合肥高科:关于设立审计委员会并选举委员的公告

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-093 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王玉瑛（独立董事） | 赵法川、王玉（独立董事） | 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 三、审计委员会制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会 议事规则》，该制度经第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在北 交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司审计委员会 议事规则》（公告编号：2023-088）。 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 四届董事会第八 ...