艾融软件:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-030 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事邓路、独立 董事陈明、非独立董事周忠恳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事邓路 担任。 2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周宁、独立董事谭毓安、非独立董事王 涛，其中召集人 ...