国义招标:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-068 国义招标股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话及通讯方式 发出 根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，公司董事会拟于本届董事会组 成人员中推荐王卫先生为第六届董事会董事长候选人。任期与本届董事会任期一 致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...