国义招标:2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-066 国义招标股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,635,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,233,150 股，占公司有表决权股份总数的 19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...