国义招标:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-048 国义招标股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并提交公司董事 会审议。 3.回避表决情况： ...