泰德股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-116 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》 1.议案内容： 为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量， 保护股东合法权益，公司拟设立内部审计部门。同时，经公司董事会审计委员会 6.会议列席人员：全体监事 ...