新安洁:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-058 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵晓光、王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设新疆油基岩屑资源化利用项目的议案》 1.议案内容： 根据公司战略转型和经营发展需要，公 ...