安徽凤凰:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-001 安徽凤凰滤清器股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：董事长巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下， 综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建 议选举张春强先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序 ...