东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第四次会议相关事项的审查意见

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-017 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议关于第四 届董事会第四次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 因此，我们一致同意《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。 二、《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》的审查意见 经审阅，我们认为《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》程序符合 《中华人民共 ...