东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-028 平顶山东方碳素股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议事先审议，并将提交董 事会审议。 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召 ...