东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-029 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 平顶山东方碳素股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东 ...